تحریم‌های جدید آمریکا علیه شهروندان روسی به‌دلیل پولشویی در رمزارزها

جزئیات خبر

آمریکا دو شهروند روسی به نام‌های ایلیا بویکوف و ویتولد اوبرتاس را به‌دلیل تبدیل میلیون‌ها دلار رمزارز برای شبکه‌های کارگری کره شمالی تحریم کرد. این افراد به‌طور خاص به تبدیل حدود ۳.۵ میلیون دلار و نزدیک به ۲ میلیون دلار رمزارز متهم شده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۲۸ اکتبر، ۱۰ فرد و یک نهاد را به‌عنوان بخشی از این تحریم‌ها شناسایی کرد.

ایلیا بویکوف به‌طور خاص به تبادل و تبدیل ۳.۵ میلیون دلار رمزارز برای شرکتی به نام آلیس متهم است که در مارس ۲۰۲۴ تحریم شده و به کارگران IT کره شمالی مرتبط است. ویتولد اوبرتاس نیز از ژانویه ۲۰۲۵ تقریباً ۲ میلیون دلار در تبدیل‌های رمزارزی و ۱.۲۵ میلیون دلار در معاملات ارزی دیگر برای مقامات کره شمالی انجام داده است.

این شبکه‌ها از هویت‌های دزدیده‌شده و مدارک جعلی برای تأمین شغل در شرکت‌های معتبر استفاده می‌کنند. کره شمالی بخش عمده‌ای از دستمزد این کارگران را به خود اختصاص می‌دهد و درآمد حاصل از کارهای نرم‌افزاری و IT را به نفع دولت تبدیل می‌کند.

ریسک‌های این فعالیت‌ها فراتر از پرداخت به کارمندان پنهان است. وزارت خزانه‌داری اعلام کرده که کارگران IT کره شمالی از دسترسی به شبکه‌های شرکتی برای نصب بدافزار و سرقت اطلاعات حساس استفاده کرده‌اند. همچنین، شرکت تحلیل بلاک‌چین Chainalysis گزارش داده که این افراد از هوش مصنوعی برای نوشتن رزومه و آماده‌سازی برای مصاحبه‌های فنی استفاده کرده‌اند.

این شرکت همچنین به ردگیری رمزارزهای به‌دست‌آمده توسط یک کارگر IT کره شمالی پرداخته که به بویکوف ارسال شده و او آن را به صرافی Garantex که اکنون تحریم شده، منتقل کرده است. در میان تحریم‌شدگان، مرکز توسعه مالی و فنی اول، یک سازمان تحت کنترل کره شمالی در روسیه نیز قرار دارد که از سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۵۰ هزار دلار درآمد داشته است.

وزارت خزانه‌داری همچنین هشت آدرس رمزارزی مختلف در بلاک‌چین‌های اتریوم و ترون را به این افراد مرتبط کرده است. در مارس گذشته، شش نفر و دو شرکت به‌دلیل پولشویی ۸۰۰ میلیون دلار رمزارز برای کره شمالی تحریم شدند.

این تحریم‌ها نشان‌دهنده عزم جدی آمریکا در مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با رمزارزها است. با توجه به این تحولات، بازار رمزارزها ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد و سرمایه‌گذاران باید به دقت وضعیت را زیر نظر داشته باشند.

جمع‌بندی

تحریم‌های جدید آمریکا علیه شهروندان روسی نشان‌دهنده عزم جدی این کشور در مبارزه با پولشویی است. این اقدام می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار رمزارزها داشته باشد.